Правоохранительные органы задержали директора регионального филиала Россельхозбанка в Северной Осетии, а также двоих бизнесменов по подозрению в незаконном обналичивании денег на сумму более 45 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Следственном комитете России.

«В отношении 43-летнего директора регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк», 50-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Они подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», — говорится в сообщении.

По версии следствия, бизнесмены и руководитель филиала банка занимались незаконным обналичиванием средств, в том числе за счет совершения фиктивных финансовых операций по расчетному счету «Сармата», открытому в «Россельхозбанке».

«В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн рублей на подконтрольных им лиц», — отметили в СК.

Читай самые интересные новости Градуса в Telegram!

• "Россельхозбанк"
• Владикавказ
• дело
• Северная Осетия