Компания из Северной Осетии отмыла 30 млн через фирмы-однодневки

12.08.2017 Gradus Pro

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.

В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.

Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в республиканском МВД.

А добросовестным налогоплательщикам в Северной Осетии всегда готовы помочь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СТАТЬИ
17.02.2018 Gradus Pro

Что забыл помощник прокурора из Ингушетии в гизельских палисадниках?

«РосАгроЛизинг» посоветовал фермерам Северной Осетии не бояться арендовать технику и животных

Обманутые дольщики жалуются Путину, ходят на митинги и требуют от Битарова проявить политическую волю

Когда математику заменяют калькулятор с репетитором, информатика сводится к Word, а от физики школьники бегут прочь

12.02.2018 Gradus Pro

Про взрывную волну антикоррупционного апокалипсиса на Кавказе

Как создавался дефицит воды в Алагирском районе и как чиновники успешно упражняются в халатности и безразличии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: