Компания из Северной Осетии отмыла 30 млн через фирмы-однодневки

12.08.2017 Gradus Pro

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.

В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.

Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в республиканском МВД.

А добросовестным налогоплательщикам в Северной Осетии всегда готовы помочь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СТАТЬИ

Чиновники Северной Осетии обиделись, что люди жалуются Путину, а не им

18.08.2017 Gradus Pro

Народ штурмует Пенсионный фонд Северной Осетии. Пенсионный фонд держит оборону

История о том, как сбросить оковы колониального рабства и молитвой развивать страну

МВД увидело перспективу в деле о приватизации ресторана «Кавказ»

В горных селах Алагирского района Битаров оставил «аланский след», разговаривал, слушал, обещал, снова слушал и даже испытал стыд

Министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов рассказал об исторических достижениях медицины в минувшем году

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: