Компания из Северной Осетии отмыла 30 млн через фирмы-однодневки

12.08.2017 Gradus Pro

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания выявили факт незаконной легализации денежных средств.

В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии.

Из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в республиканском МВД.

А добросовестным налогоплательщикам в Северной Осетии всегда готовы помочь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СТАТЬИ

Главное с Антикоррупционного форума: порочные госказупки и «элитное» питание

В смерти двухлетнего мальчика не могут разобраться 7 лет

ММАшники Северной Осетии просят огня

16.10.2017 Gradus Pro

Полет дизайнерской мысли во Владикавказе скрывают от излишней скромности и чрезмерной халатности, и только «Сердце столицы» открыто и горячо

Битаров испытал в Моздокском районе целую гамму чувств

Дмитрий Анатольевич, благословите, мы нашли за что держаться — биоэтанол

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: