В Северной Осетии расследуется уголовное дело по факту мошенничества на 2 млн

07.12.2019 Gradus Pro

В полицию обратился представитель банковского учреждения, который сообщил, что в их организацию с июня по октябрь 2017 года поступили заявки с необходимым пакетом документов для получения потребительских кредитов.

Денежные средства якобы на покупку мебели перечислялись на расчетный счет индивидуального предпринимателя Моздока. В дальнейшем заемщики не производили выплаты в банк для погашения кредитов. Общая сумма ущерба уже превысила 2 млн

Сотрудники полиции задержали жительницу Моздока, подозреваемую  по статье «Мошенничество». Далее следователи доказали причастность еще троих жительниц Моздокского района в возрасте от 24 до 35 лет, при непосредственном участии которых совершалось хищение денег.

В ходе следствия выяснилось, что женщины, пользуясь имеющейся у одной из них договоренностью о сотрудничестве с банковской организацией, подыскивали гражданских лиц чаще всего это были люди из асоциальных слоев населения) предлагали им заключить договора о предоставлении кредитов и обманным путем получали у них согласие на оформление фиктивных кредитных договоров. При этом о существовании сговора между группой лиц заемщики не знали. На данный момент известно и доказано, что кредит на суммы от 36 до 120 тысяч и выше был одобрен и выдан более 30 заемщикам.

Таким образом подозреваемые в совершении мошеннических действий обналичивали через подставных заемщиков поступившие на расчетный счет денежные средства, присваивали их и тратили на собственные нужды.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты копии договоров на получение кредитов, печать индивидуального предпринимателя, копии паспортов заемщиков, доверенности, платежные поручения и другая документация. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленники представляли в банк документы с недостоверными сведениями о трудовой деятельности и зарплате заемщиков.

Судом в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще две находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает МВД Северной Осетии.

b3fba70441993f264d1d583b7068abb8

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СТАТЬИ
22.01.2020

Глава Северной Осетии ответил на 3 главных пост-электроцинковских вопроса

Новая база ФК «Алания» как вдохновляющий домашний очаг

20.01.2020

По факту смерти младенца в роддоме обещают провести расследование

В Алагирском районе вечные проблемы с водой, и никто не виноват

15.01.2020

PRO запутанный клубок земельных отношений, кадастровую стоимость, генпланы, бизнес, колхозы и суды

Декан экономического факультета МГУ выступил с лекцией во Владикавказе

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: