В Северной Осетии задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности

15.07.2020 Gradus Pro

МВД и УФСБ по РСО-А возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой».

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, 39-летняя сотрудница одного из вузов республики разработала преступную схему осуществления незаконной банковской деятельности. К ее реализации женщина
привлекла четырёх своих знакомых.

Злоумышленники открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги. Подозреваемые оформляли договоры по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами сообщества.

При осуществлении оперативно-разыскных мероприятий установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о незаконности целей группы.

Сумма обналиченных денежных средств, по предварительным данным, составила 9,6 миллионов рублей.

СТАТЬИ
12.03.2024

Торговая сеть запустила новую акцию

26.11.2023

Все, что вы хотели знать о мерах соцподдержки мам

16.11.2023

Торговая сеть запустила предновогоднюю акцию

17.10.2023

Нового министра ВД по Северной Осетии Демьяна Лаптева представили личному составу ведомства

16.10.2023

Во Владикавказе проведут рейд по незаконным нестационарным торговым объектам

13.09.2023

В Северной Осетии появился ВкусВилл

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: