В суд направлено уголовное дело в отношении руководителей «Диг-Банка», обвиняемых в присвоении более 800 млн рублей

06.10.2015 Gradus Pro

Прокуратура РСО-Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей Инвестиционного Акционерного Банка «Диг-Банк» (Открытое Акционерное Общество), — пресс-служба прокуратуры РСО-Алания.

Председатель Совета Директоров банка Сергей Цаллагов, заместитель Председателя Совета Директоров банка Берта Шанаева, Председатель Правления банка Резо Гуджараидзе, заместитель Председателя Правления банка Хетаг Хетагуров и главный бухгалтер банка Альбина Дарчиева обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как полагает следствие, в период времени с ноября 2009 года по июнь 2014 года руководители банка с целью привлечения дополнительных денежных средств и извлечения максимальной прибыли создали в ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) скрытую от основного учета группу вкладчиков, сведения о вкладах которых не учитывали на балансе банка.

В целях извлечения выгод и преимуществ для себя, предвидя негативные последствия в виде невозможности исполнить обязательства перед вкладчиками, указанные лица в нарушение банковского законодательства неправомерно использовали поступившие денежные средства от кладчиков неучтенной группы в сумме превышающей 800 млн рублей, чем причинили банку материальный ущерб в особо крупном размере.

В июне 2014 года, после отзыва у ИАБ «Диг–Банк» (ОАО) лицензии на осуществление банковской деятельности по причине ведения высокорискованной кредитной политики и несоблюдения обязательств, 1 760 вкладчиков неучтенной группы не были включены в реестр обязательств банка, и прокуратурой республики были приняты меры по оказанию правовой помощи гражданам для обращения в суд для подтверждения факта наличия вклада и возможности получения страхового возмещения за счет средств Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Невозможность в установленном порядке получить вкладчиками страхового возмещения без обязательного обращения в суд, вызвало большой общественный резонанс в республике.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Владикавказа для рассмотрения по существу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СТАТЬИ

PRO взлеты и падения промышленности Осетии

Или управленческий трэш

09.11.2019

Новый сити-менеджер Владикавказа рассказал о миллиардном долге, ЖКХ и кафе на Набережной

05.11.2019

Ассоциации социально-активного бизнеса Северной Осетии «Сила Единства» исполняется пять лет

В Северной Осетии с шумом и возмущениями централизовали закупку лекарственных препаратов

Когда лягушка попадает в кувшин с молоком, она активно перебирает лапками в надежде выбраться

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: