Житель Северной Осетии незаконно обналичил почти 4 млрд
Житель Северной Осетии в составе преступной группы незаконно обналичил почти 4 млрд.
Установлено, что в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек.
Преступная группа незаконно создала более 80 организаций-однодневок, через подставных лиц выводя средства юрлиц и граждан. Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения.
Таким образом были обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 млрд.
Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Фундук, яблоки и форель ради спасения учителей
Александр Матовников не поддержал идею ликвидации блокпостов на Северном Кавказе
PRO то, как Северная Осетия может стать международной буферной торговой зоной
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) создано в 1999 году. […]
С начала реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уделяется […]
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: