Житель Северной Осетии незаконно обналичил почти 4 млрд

25.06.2019 Gradus Pro

Житель Северной Осетии в составе преступной группы незаконно обналичил почти 4 млрд.

Установлено, что в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек.

Преступная группа незаконно создала более 80 организаций-однодневок, через подставных лиц выводя средства юрлиц и граждан. Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения.

Таким образом были обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 млрд.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.

7da71747-e484-46c8-a226-dc377aca9692

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

СТАТЬИ

Фундук, яблоки и форель ради спасения учителей

06.12.2019

Александр Матовников не поддержал идею ликвидации блокпостов на Северном Кавказе

PRO бюджет, профицитный и не очень

PRO то, как Северная Осетия может стать международной буферной торговой зоной

30.11.2019

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) создано в 1999 году. […]

29.11.2019

С начала реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уделяется […]

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: