Житель Северной Осетии в составе преступной группы незаконно обналичил почти 4 млрд.

Установлено, что в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек.

Преступная группа незаконно создала более 80 организаций-однодневок, через подставных лиц выводя средства юрлиц и граждан. Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения.

Таким образом были обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 млрд.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.

Читай самые интересные новости Градуса в Telegram!

• прокуратура
• Северная Осетия