Житель Северной Осетии незаконно обналичил почти 4 млрд
Житель Северной Осетии в составе преступной группы незаконно обналичил почти 4 млрд.
Установлено, что в период с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017 года два жителя Краснодара создали организованное преступное сообщество для совершения нескольких тяжких преступлений, в которое вовлекли 14 человек.
Преступная группа незаконно создала более 80 организаций-однодневок, через подставных лиц выводя средства юрлиц и граждан. Они осуществляли банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, без регистрации и специального разрешения.
Таким образом были обналичены денежные средства на общую сумму 3,9 млрд.
Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Какой инвестор придет в регион, где толком не могут распечатать QR-код
Токсичные отходы хвостохранилищ Северной Осетии как экологическое бедствие
Во Владикавказе прошел дипломный спектакль студентов 4 курса актерского отделения факультета искусств «VI персонажей в поисках автора»
Министр имущества про разрушающиеся объекты, участки для многодетных и нехватку пастбищ
За предпринимателями денно и нощно начал следить «большой брат»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: